Birleşik Krallık merkezli para transfer şirketi Wise'ın, suçlular tarafından kara para aklama amacıyla kullanıldığı şüphesiyle soruşturulduğu Belçikalı savcılar tarafından Fransız basınına doğrulandı.
Wise, Brüksel Savcılığı ile iş birliği yaptığını ancak "şu ana kadar kendileriyle herhangi bir somut bulgunun paylaşılmadığını" açıkladı.
Belçikalı savcılar, Wise'ın Avrupa operasyonlarına odaklanan ve Birleşik Krallık faaliyetlerini kapsamayan soruşturmanın "son aşamaya yaklaştığını" belirtti.
Bu açıklama, Araştırmacı Gazetecilik Bürosu'nun (TBIJ) Wise platformlarının Avrupa'daki 30 ülkede yaklaşık 500 milyon euro (432 milyon sterlin) tutarında şüpheli işlemle bağlantılı olduğunun düşünüldüğünü ortaya koyan haberinin ardından geldi.
Haberin ardından Londra ve ABD borsalarında işlem gören şirketin hisseleri yüzde 17,5 değer kaybetti.
Brüksel Savcılığı sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada soruşturmanın "ileri bir aşamaya ulaştığını" söyledi.
Savcılık sözcüsü, "Elde edilen bulgular ağırlıklı olarak Wise hesaplarının suç amaçlı kullanımına ilişkin. Özellikle müşterilerin ve faaliyetlerinin yeterince tespit edilmemesi nedeniyle kara para aklamayı önleme mevzuatına uyumsuzluk belirtileri bulunuyor" dedi.
Wise ise yaptığı açıklamada, "İş modelimizle ilgili soruları yanıtlamak amacıyla Brüksel Savcılığı ile iş birliği yapıyoruz. Bu, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleriyle rutin olarak gerçekleştirdiğimiz bir süreçtir" ifadelerini kullandı.
Şirket, "Şu ana kadar bizimle herhangi bir spesifik bulgu paylaşılmamıştır. Bu nedenle iddialar hakkında yorum yapmak spekülatif olacaktır" açıklamasında bulundu.
Wise ayrıca, kolluk kuvvetlerinden gelen bilgi taleplerinin finans kuruluşları için olağan bir durum olduğunu ve bunun tek başına kara para aklamayı önleme kurallarına uyulmadığı veya herhangi bir usulsüzlük yapıldığı anlamına gelmediğini vurguladı.
TBIJ'nin haberine göre Belçika makamlarının Wise'a yönelik soruşturması geçen yıl başladı.
19 Milyondan Fazla Müşteri
2011 yılında Londra'da kurulan Wise, özellikle uluslararası para transferleriyle tanınıyor ve dünya genelinde 19 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor. Şirket, günlük yaklaşık 4,7 milyon işlem gerçekleştirdiğini belirtiyor.
Geçtiğimiz ay birincil borsa kotasyonunu ABD'deki Nasdaq'a taşıyan Wise, hem ABD'de hem de Birleşik Krallık'ta işlem görüyor. Avrupa operasyonları ise Belçika merkezinden yürütülüyor.
"Şirketin Üzerinde Kara Bir Bulut Gibi Duracak"
Yatırım şirketi AJ Bell'in piyasa analisti Dan Coatsworth, soruşturma haberinin pazartesi günü Wise'ın piyasa değerinden bir ara 1 milyar sterlinden fazla silinmesine yol açtığını söyledi.
Coatsworth, "Soruşturma sonuçları açıklanana kadar bu konu şirketin üzerinde ağır ve karanlık bir bulut gibi asılı kalacaktır. Wise geçmişte de düzenleyici kurumlarla çeşitli sorunlar yaşamıştı" dedi.
"Denetim eksiklikleri tespit edilirse ciddi para cezaları gündeme gelebilir. Ancak daha önemlisi, müşteri güveni ve marka itibarında oluşabilecek zarar olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Daha Önce de Düzenleyici Uyarılar Almıştı
2024 yılında Financial Times, Belçika Merkez Bankası'nın yüz binlerce müşteriye ait adres doğrulama belgelerinin eksik olduğunu tespit etmesinin ardından Wise'tan süreçlerini iyileştirmesini istediğini bildirmişti.
Wise ayrıca geçen yıl ABD'de altı eyalet tarafından kara para aklamayı önleme (AML) kurallarına uyumsuzluk nedeniyle toplam 4,2 milyon dolar (3,1 milyon sterlin) para cezasına çarptırılmıştı.
Şirket, 2022 yılında da Abu Dabi finansal hizmetler düzenleyicisi tarafından 360 bin dolar para cezası almıştı.
Wise, her iki durumda da düzenleyici kurumların endişelerini gidermek için gerekli adımları attığını açıklamıştı.
Şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüm finans kuruluşları gibi giderek daha karmaşık yöntemler kullanan kötü niyetli kişilerin platformlarını istismar etmeye çalıştığını belirtti.
Wise, finansal suçlarla mücadeleyi "son derece ciddiye aldığını" ve dünya genelindeki çalışanlarının yaklaşık üçte birinin müşterileri korumak amacıyla görev yaptığını ifade etti.
